PROCEDURA "POZNAJ SWOJEGO KLIENTA" (KNOW YOUR CUSTOMER) STOSOWANA W SEKTORZE BANKOWYM POLEGA NA:
pozyskiwaniem informacji o kliencie przed założeniem konta,
identyfikacją tożsamości klienta przed i po założeniu konta,
tworzeniem i zachowaniem rejestru informacji związanych z weryfikacją tożsamości klienta,
ustaleniem, czy klient figuruje na wydanej przez ministerstwo skarbu liście znanych lub podejrzanych organizacji terrorystycznych,
poinformowaniem klienta przed otwarciem konta o wymogu dotyczącym pozyskiwania informacji o jego tożsamości.